股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2011-005
安徽銅峰電子股份有限公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“銅峰集團(tuán)”）的分公司及子公司采購材料、代理進(jìn)口及銷售貨物, 以上交易按照相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)人回避: 關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華、方大明對(duì)該議案執(zhí)行回避表決。
一、2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的相關(guān)情況
2010年4月27日，本公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)公司2010年全年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過2930萬元，其中：采購貨物不超過1050萬元，銷售貨物不超過80萬元，代理進(jìn)口不超過900萬元，代理出口不超過900萬元。2010年，本公司與銅峰集團(tuán)全年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額實(shí)際發(fā)生數(shù)為1249.26 萬元，具體如下：
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關(guān) 聯(lián) 人 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
2010年預(yù)計(jì)金額（萬元） |
2010年度實(shí)際發(fā)生金額（萬元） |
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安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司 |
采購貨物 |
800 |
898.57 |
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銷售貨物 |
80 |
93.41 |
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安徽力威電子有限公司 |
采購貨物 |
200 |
226.32 |
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安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司 |
采購貨物 |
50 |
29.14 |
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安徽銅峰電子集團(tuán)限公司進(jìn)出口分公司 |
代理進(jìn)口 |
900 |
1.82 |
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代理出口 |
900 |
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合 計(jì) |
2930 |
1249.26 |
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2010年度，由于公司經(jīng)營全面向好，主營業(yè)務(wù)有較大幅度的增長，公司原材料采購和銷售貨物相應(yīng)增長，導(dǎo)致實(shí)際日常采購和銷售貨物較預(yù)測數(shù)略有增長，但2010年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額。
二、預(yù)計(jì)2011全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
本公司（包括控股子公司）預(yù)計(jì)2011年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品等交易事項(xiàng)，預(yù)計(jì)發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過2900，其中：采購貨物不超過2250，銷售貨物不超過450萬元，其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易不超過200萬元。具體如下：
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關(guān) 聯(lián) 人 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
2011年度預(yù)計(jì)總金額（萬元） |
2010年度總金額（萬元） |
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安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司 |
采購貨物 |
1700 |
898.57 |
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銷售貨物 |
450 |
93.41 |
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安徽力威電子有限公司 |
采購貨物 |
400 |
226.32 |
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安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司 |
采購貨物 |
150 |
29.14 |
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其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易 |
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200 |
1.82 |
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總計(jì) |
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2900 |
1249.26 |
以上關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額不超過 2900 萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，鑒于以上關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)在3000萬元以下且未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司
1、名稱：安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司注塑件分公司
2、營業(yè)場所：銅陵市石城路166號(hào)
3、負(fù)責(zé)人：周建斌
4、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷
5、成立日期：2000年6月20日
該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的分公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2011年本公司將向銅峰集團(tuán)注塑件分公司采購材料及配件不超過1700萬元，向其銷售再生樹酯不超過450萬元。
（二）安徽力威電子有限公司
1、名稱：安徽力威電子有限公司
2、公司注冊(cè)資本：4000萬元
3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)
4、法定代表人：王曉云
5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；
7、成立日期：2001年7月24日。
該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2011年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司將向安徽力威電子有限公司采購原材料壓電晶棒不超過400萬元。
（三）安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司
1、名稱：安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司
2、公司注冊(cè)資本：300萬元
3、住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)
4、法定代表人：王曉云
5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；
6、經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務(wù)，樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工安全技術(shù)防范工程的設(shè)計(jì)、施工與維修，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線、設(shè)計(jì)、安裝、維修叁級(jí)（含）以下電視監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件銷售（以上經(jīng)營項(xiàng)目涉及資質(zhì)的均憑資質(zhì)證書經(jīng)營）
7、成立日期：2004年3月1日
該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2011年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司采購電腦設(shè)備及配件不超過150萬元。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。
五、審議程序及獨(dú)立董事意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議已審議通過了“2010年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告”，關(guān)聯(lián)董事表決時(shí)進(jìn)行了回避。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費(fèi)用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
六、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨(dú)立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費(fèi)用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。
七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。
八、備查文件
1、本公司第五董事會(huì)十四次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2011年3月24日
