股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-011
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2019年3月15日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2019年3月26日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、選舉通過阮德斌先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年。
阮德斌先生簡歷詳見公司2019年3月9日公告。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2019年3月27日
