股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司 關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示 ●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是 ●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否
一、會(huì)議基本情況 1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年3月8日（星期五）下午15：00時(shí)整。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年3月8日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室。 3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
以上會(huì)議提案的詳細(xì)內(nèi)容見公司2013年2月21日披露的第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告。 三、會(huì)議出席對(duì)象 1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2013年3月4日（星期一）。凡在2013年3月4日收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席本次股東大會(huì)。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 3、公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。 四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法 1、登記手續(xù) （1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。 （2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。 （3）異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。 （4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。 2、登記時(shí)間 2013年3月7日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。 3、登記地點(diǎn) 公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。 五、其它事項(xiàng) 聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部 郵編：244000 電話：0562-2819178 傳真：0562-5881888 聯(lián)系人：李駿、胡嵐南 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。 出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。 特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì) 2013年3月4日
附件1、授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
本人／本單位作為安徽銅峰電子股份有限公司的股東，茲委托 先生（ ）/女士（ ）代為出席公司定于 2013 年 3 月 8日召開 的 2013年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未 作具體指示的，受托人有權(quán)（ ）/無(wú)權(quán)（ ）按照自己的意思表決。
備注：委托人應(yīng)在委托書中"同意"、"反對(duì)"、"棄權(quán)"項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用"√"明確授意受托人投票。
授權(quán)委托人姓名或名稱： 授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或組織機(jī)構(gòu)代碼： 授權(quán)委托人持股數(shù)： 授權(quán)委托人股東賬號(hào)： 授權(quán)委托人簽字或蓋章： 受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào):
委托日期： 年 月 日 附件2： 投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 投票日期：2013年3月8日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。 總提案數(shù)：1個(gè) 一、投票流程 1、投票代碼
2、表決方法 本次會(huì)議僅有一項(xiàng)議案，股東如對(duì)所議事項(xiàng)表決，可按以下方式申報(bào)：
3、表決意見
4、買賣方向：均為買入 二、投票舉例 股權(quán)登記日2013年3月4日A股收市后，持有本公司股票的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“1.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
三、投票注意事項(xiàng) 1、如所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。 2、對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 3、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。 |
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