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證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-016

安徽銅峰電子股份有限公司

2019日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會(huì)審議：否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)表決情況

2020年4月26日,安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)預(yù)計(jì)后，獨(dú)立董事認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計(jì)委員會(huì)意見

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會(huì)審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，無(wú)需再提交公司股東大會(huì)表決。

（二）2019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2019年4月4日，公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2019年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）發(fā)生的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為6,200萬(wàn)元左右。由于公司2019年采購(gòu)材料及配件的需求增加，2019年9月17日，公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，同意公司向關(guān)聯(lián)方銅陵市天元新能源科技有限公司增加采購(gòu)金額約1,370萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)向其采購(gòu)材料及配件約3,500萬(wàn)元。

公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況具體詳見下表：

                                                 單位：萬(wàn)元

（三）2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

本公司預(yù)計(jì)2020年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購(gòu)貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)2020年發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為4,150萬(wàn)元人民幣左右，具體如下：

                                                       單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖一路1588號(hào)

（3）注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元

（4）經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售，機(jī)械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購(gòu)代銷，工業(yè)設(shè)備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（5）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì)2020年本公司將向該公司采購(gòu)材料及配件不超過500萬(wàn)元。

2、韓國(guó)SKC公司

韓國(guó)SKC公司是世界500強(qiáng)企業(yè)之一SK集團(tuán)的子公司，該公司是韓國(guó)最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國(guó)SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊(cè)資本為2,020萬(wàn)美元，其中本公司出資1,515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國(guó)SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定韓國(guó)SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)2020年，銅愛公司將向韓國(guó)SKC公司采購(gòu)原材料150萬(wàn)元人民幣，銷售貨物2,100萬(wàn)元人民幣。

3、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

（4）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營(yíng)和代理各類商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

（6）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì)2020本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易300萬(wàn)元。

4、昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司

（1）公司名稱：昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司

（2）注冊(cè)資本：500萬(wàn)元

（3）住所：玉山鎮(zhèn)城北富士康路1285號(hào)

（4）公司類型：有限責(zé)任公司

（5）成立日期：2006年6月8日

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：電子連接器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售；精密金屬零件、工程塑膠組件生產(chǎn)、銷售；模具及其相關(guān)材料的銷售；電子元器件的研發(fā)及銷售；自動(dòng)化機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售；計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；玻璃制品的研發(fā)、銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2019年7月3日，經(jīng)本公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，本公司控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰精密”）以增資擴(kuò)股的方式引入股東-----昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍夢(mèng)電子”），增資完成后，“龍夢(mèng)電子”持有“銅峰精密”27.72%的股權(quán)。根據(jù)當(dāng)初簽訂的《合作協(xié)議》，增資擴(kuò)股完成后，“龍夢(mèng)電子”客戶關(guān)系將逐步轉(zhuǎn)移至“銅峰精密”。目前，大部分客戶關(guān)系已完成轉(zhuǎn)移，尚有少量客戶短期內(nèi)無(wú)法完成客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移。為了確?？蛻粲唵纬掷m(xù)、穩(wěn)定及客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移順利，“銅峰精密”需繼續(xù)通過“龍夢(mèng)電子”對(duì)原先屬于“龍夢(mèng)電子”的客戶供貨。預(yù)計(jì)2020年，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額約為500萬(wàn)元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)規(guī)律，以市場(chǎng)同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果影響很小，不影響公司獨(dú)立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，滿足公司正常的經(jīng)營(yíng)需要，可降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營(yíng)中具體的購(gòu)銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、備查文件

1、本公司第八董事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可書面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見

3、審計(jì)委員會(huì)的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2020年4月28日